De ED is op verzoek van de Nederlandse overheid een onderzoek gestart tegen Chevlale Pape en anderen. een bestand
Nieuw-Delhi:
De handhavingsafdeling (ED) zei vandaag dat een snelwegresort in Punjab ter waarde van meer dan Rs 32 crore is toegevoegd onder de antiwitwaswet als onderdeel van de juridische samenwerking tussen India en Nederland.
Dit “Cabana Resort & Spa” van meerdere hectare is eigendom van een van Shivlal Pabbi en zijn medewerkers. Het is gelegen aan de National Highway nr. 1 in Vagwara, Punjab.
Ze zei dat de totale waarde van het resort Rs 32,57 crore is.
De faciliteit is een populaire locatie voor het hosten van luxe bruiloften, zakelijke evenementen, en wordt “beheerd door Shivlal Babi’s neven Anil Kumar Chuda en Manoj Kumar Chuda.”
Babi is in het verleden gearresteerd door de Emergency Management en het bureau heeft alle beschuldigden in september in Mohali aangeklaagd voor een speciale rechtbank op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen van geld (PMLA).
“De ED is op verzoek van de Nederlandse regering een witwasonderzoek gestart tegen Chevlale Pape en anderen.”
“…Babi heeft in Nederland fraude en vervalsing gepleegd op basis van vervalste en vervalste documenten die zijn opgesteld met de medeplichtigheid van zijn Indiase partners”, aldus het bureau in een verklaring.
Ze beweerde dat Papi in Nederland een “undercover” bank/bank had zonder vergunning of een hawala-bedrijf.
“Shivlal Babi’s opbrengsten van misdrijven werden witgewassen door in Dubai gevestigde Pakistaanse individuen, die geld overmaakten naar hem en naar de NRE-rekeningen van zijn familieleden in Fagwara.
“Opbrengsten van misdaad werden geïnvesteerd in de ontwikkeling en bouw van het Cabbana Resort & Spa”, beweerde de ED.
(Met uitzondering van de kop, is dit verhaal niet bewerkt door de NDTV-crew en is het gepubliceerd vanuit een gesyndiceerde feed.)
“Reisliefhebber. Onruststoker. Popcultuurfanaat. Kan niet typen met bokshandschoenen aan.”