De politie heeft dinsdag en woensdag zeven verdachten aangehouden in het kader van een omvangrijk internationaal onderzoek naar drugshandel en clandestien bankieren. In totaal zijn zo’n 40 mannen en vrouwen opgepakt, onder meer in landen als Frankrijk en Roemenië.
De in Nederland aangehouden verdachten komen volgens de politie van Ost-Niederland uit Den Haag, Amsterdam, Waardenburg, Rocven, Heilwu en Roemenië. De afdeling werkte samen met de Inspectie Financiële Misdrijven FIOD om het Nederlandse deel van het onderzoek uit te voeren.
De gearresteerde verdachten zouden spilfiguren zijn binnen een ondergronds banknetwerk. Deze ondergrondse banken zetten contant geld om in digitale valuta of beleggen het in activa. Het geheime netwerk maakt wereldwijde transacties mogelijk zonder dat er geld nodig is om de landsgrenzen te overschrijden.
Drugshandelaren misbruiken deze banknetwerken om illegaal geld wit te wassen en luxegoederen te kopen. Het deze week verwijderde netwerk zou maandelijks miljoenen euro’s aan onrechtmatig verkregen winsten hebben verwerkt.
In het jaar 2022 ontdekt de politie criminele activiteiten na het onderscheppen van versleutelde berichten op privételefoons. Door het ondergrondse banknetwerk te ontmantelen, legde de politie ook een cocaïnesmokkelnetwerk bloot. De afgelopen week hebben rechercheurs huiszoekingen gedaan in woningen, bedrijfspanden en voertuigen. Tijdens deze operaties vond de politie in het Gelderse Hellouw meer dan € 1 miljoen aan contanten.
Al met al ontdekten ze meer dan 2 miljoen euro, evenals een verzameling mooie whisky’s en dure horloges. Er werd beslag gelegd op tegoeden op bankrekeningen en onroerend goed. De politie ontdekte ook verborgen compartimenten in sommige van de voertuigen die ze doorzochten.
“Ontdekkingsreiziger. Reisfanaat. Voedselgeek. Trotse koffiefanaat. Organisator. Vriendelijke tv-specialist.”