Zürich Vier bankiers die een goede vriend van de Russische president Vladimir Poetin hielpen miljoenen dollars over te maken via Zwitserse bankrekeningen, zijn schuldig bevonden aan het niet uitvoeren van due diligence bij financiële transacties.
De vier werden donderdag veroordeeld voor het helpen van Sergei Roldugin, een cellist die door de Zwitserse regering “Poetin’s portemonnee” wordt genoemd.
De leidinggevenden – drie Russen en een Zwitser – hielpen Roldugin, peetvader van Poetins oudste dochter, Maria, tussen 2014 en 2016 miljoenen franken op Zwitserse bankrekeningen te storten.
De mannen, die volgens de Zwitserse rapportagebeperkingen niet kunnen worden geïdentificeerd, werden tijdens een hoorzitting in de rechtbank van Zürich veroordeeld en kregen een boete van in totaal 741.000 Zwitserse frank ($ 809.000).
In Zwitserland zijn banken verplicht om zakelijke relaties te weigeren of te beëindigen als er twijfel bestaat over de identiteit van de contractant.
Een woordvoerder van Gazprombank, waar de vier leidinggevenden werken, noemde de beslissing een “zwarte dag”, eraan toevoegend dat de bankiers allemaal in beroep zouden gaan.
De rechtbank hoorde dat de vier leidinggevenden Roldogen hielpen bij het runnen van twee bankrekeningen bij de Gazprombank in Zürich, waarop miljoenen franken vloeiden, zonder adequate controles.
Rechter Sebastian Epley zei dat het niet mogelijk was om de echte eigenaar van de fondsen te bewijzen, maar dat de bankiers hadden gefaald in hun plicht om due diligence en verificatie uit te voeren.
“Het is onomstotelijk bewezen dat Roldogen niet de economische eigenaar kan zijn geweest”, zei Epley.
De rechter zei dat Gazprombank Roldugin in het voorjaar van 2016 vroeg naar de herkomst van het geld, maar geen antwoord kreeg. De bank sloot uiteindelijk de rekeningen in september 2016.
Pas in februari 2022 zei Roldogen eigenaar te zijn, maar in 2016 leverde hij niet de vereiste documenten.
rode vlaggen
De rechter zei dat verder onderzoek had moeten plaatsvinden vanwege het bedrag aan activa dat ermee gemoeid was, dat meer dan 10 miljoen Zwitserse frank ($ 11 miljoen) bedroeg.
Hij voegde eraan toe dat de bankiers hadden moeten vragen of de verstrekte informatie over de herkomst van de activa redelijk was.
De rechter zei dat andere rode vlaggen, zoals de politieke situatie in Rusland en het gebruik van buitenlandse en intermediaire rekeningen, werden genegeerd.
“Er moet rekening mee worden gehouden dat er miljoenen geld op de rekeningen zijn gestort”, zei rechter Epley. Dit was in een tijd dat de Verenigde Staten al maatregelen tegen Rusland hadden aangekondigd.
De aanklacht, ingezien door Reuters, zegt dat de zaak laat zien hoe mensen zoals Roldogen werden gebruikt als “smudgers”, een manier om de houders van echt geld te verbergen.
Aanklager Jan Hofmann zei verheugd te zijn over de beslissing van de rechtbank.
“Het is een belangrijk teken van de noodzaak om zorgvuldigheid in de anti-witwaswet te respecteren”, zei Al-Khamis.
Hofmann vertelde tijdens een eerdere hoorzitting dat er naar schatting 30 miljoen Zwitserse franken ($ 31,84 miljoen) bij de zaak betrokken waren.
Dit gebeurde ondanks het feit dat de muzikant, die voorkomt op de Zwitserse lijst van gesanctioneerde Russen, geen activiteit had als zakenman.
Roldoegin was een van de leden van de binnenste cirkel van Poetin die door het Westen, waaronder Zwitserland, werd gesanctioneerd na de Russische invasie van Oekraïne vorig jaar.
Poetin heeft Roldugin in het verleden beschreven als een vriend, briljante muzikant en filantroop die eerlijk wat geld verdiende met een minderheidsbelang in een Russisch bedrijf.
Het Kremlin had eerder elke suggestie verworpen dat het geld van Roldoegin in verband zou worden gebracht met de Russische leider als een anti-Russische “Poetin-fobie”, door te zeggen dat de financiën van Poetin een openbare aangelegenheid waren.
De verdediging voerde aan dat er geen reden was om te vermoeden dat Roldoegin de echte eigenaar van de rekeningen was, en dat het “redelijk” was dat Roldoegin rijk was omdat hij een vriend van Poetin was.
“Sergei Roldugin is niet alleen een cellist of dirigent, maar ook een favoriet van het Kremlin die duidelijk toegang had tot particuliere financieringsmogelijkheden waarmee hij een aanzienlijk fortuin zou kunnen vergaren”, aldus de verdediging, volgens een verklaring voorafgaand aan het proces.
‘Voorstander van internet. Student. Kwaadaardige twitteraar. Expert in amateur-tv. Hipster-vriendelijke maker.’