De verdachte, een Nederlander uit Punjab, werd gearresteerd op de internationale luchthaven Indira Gandhi in Delhi terwijl hij probeerde het land te ontvluchten.
De Spoedeisende Hulp is op verzoek van de Nederlandse overheid een witwasonderzoek gestart tegen de verdachte en anderen. (representatieve afbeelding)
De Dienst Handhaving (ED) heeft zaterdag een Nederlander aangehouden in verband met een witwaszaak tegen hem die de dienst op verzoek van de Nederlandse overheid in onderzoek heeft.
Shevlal Babi, een Nederlandse staatsburger, werd gearresteerd op Delhi’s Indira Gandhi International Airport terwijl hij probeerde het land te ontvluchten door op een vliegtuig naar Parijs te stappen.
Shivlal Papi, oorspronkelijk woonachtig in Vagwara Punjab, emigreerde in 1981 naar Nederland en werd in 1984 Nederlands staatsburger.
De Emergency Management is op verzoek van de Nederlandse overheid een witwasonderzoek gestart tegen Chevlale Pape en anderen.
“Het witwasonderzoek van de afdeling Interne Controle heeft aangetoond dat Chevelle Pape in Nederland fraude en vervalsing heeft gepleegd op basis van valse documenten die zijn opgesteld met de medeplichtigheid van zijn Indiase partners”, aldus de functionarissen.
Lees ook: Directie Handhaving arresteert acteur en ondernemer Sachin Joshi
Er wordt beweerd dat Chevlale Pape in Nederland ondergronds bankieren en hawala-activiteiten had onder het mom van confectiekleding. Er wordt beweerd dat de opbrengsten van misdrijven die door Shivlal Babi zijn gemaakt, zijn witgewassen via Pakistaanse personen die in Dubai wonen, die het geld hebben overgemaakt naar de Fagwara-rekeningen van Shivlal Babi en zijn broer.
“Opbrengsten van misdaad zijn geïnvesteerd in de ontwikkeling en bouw van de Mayfair Resorts en Cabbana Resort & Spa in Phagwara aan de Jalandhar-Ludhiana Highway. Cabana Resort & Spa, verspreid over meerdere hectares, is een populaire locatie die vooral bekend staat voor het hosten van luxe bruiloften, zakelijke evenementen, enz., “voegden de functionarissen toe.
Na de arrestatie verscheen Papi voor het Mohali-hof van de Islamitische Bevrijding van Angola, waar hij tot 23 juli op de spoedafdeling werd geplaatst.
Lees ook: ED hecht activa ter waarde van Rs 4 Crore in witwaszaak tegen Anil Deshmukh
Klik hier voor de volledige berichtgeving van IndiaToday.in over de coronaviruspandemie.
“Reisliefhebber. Onruststoker. Popcultuurfanaat. Kan niet typen met bokshandschoenen aan.”