Het AD meldt dat de Belastingdienst in Nederland zo’n 100 miljoen euro is kwijtgeraakt door witwassen in de paardenhandel.
De Financial Intelligence Unit ontdekte verschillende verdachte transacties in de paardensport. De autoriteiten houden de paardenindustrie jarenlang in de gaten vanwege de twijfelachtige toestroom van fondsen.
De richting van geldstromen is vaak moeilijk te volgen en er is gebrek aan regulering, zo blijkt uit onderzoek door de Belastingdienst van bijna tweehonderd dossiers. Dit maakt het bedrijf van € 1 miljard kwetsbaar voor frauduleuze praktijken.
Deals in miljoenen euro’s worden soms gemaakt met slechts een handdruk en zonder contract. Het is vaak niet duidelijk wie de eigenaar van het paard is. Fokkers, jockeys, makelaars en andere paardenhandelaren gebruiken soms buitenlandse bankrekeningen in belastingparadijzen om belasting te ontduiken in Nederland.
De driehoek Eindhoven-Brussel-Aken is vooral aantrekkelijk voor rijke Amerikanen en leden van de koninklijke familie uit het Midden-Oosten vanwege haar plaats in de internationale paardenhandel.
Spaanse paardenhandelaar Javier S. die een compound had in Falkensward kreeg negen maanden cel voor het witwassen van miljoenen euro’s.
“Reisliefhebber. Onruststoker. Popcultuurfanaat. Kan niet typen met bokshandschoenen aan.”